กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหน้าที่ ของสถาบันการเงิน

เมธี กุศลสร้าง

Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35275

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	วีระพงษ์ บุญโญภาส	-
dc.contributor.author	เมธี กุศลสร้าง	-
dc.contributor.other	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย	-
dc.date.accessioned	2013-08-14T11:42:51Z	-
dc.date.available	2013-08-14T11:42:51Z	-
dc.date.issued	2539	-
dc.identifier.isbn	9746361392	-
dc.identifier.uri	http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35275	-
dc.description	วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539	en_US
dc.description.abstract	การศึกษาวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของการฟอกเงิน ความร่วมมือของนานาชาติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเน้นการศึกษาในส่วนของบทบาทและภาระหน้าที่ของสถาบันการเงินกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิด พ.ศ. ... ทั้งบทบาทและภาระหน้าที่ในการที่จะให้ลูกค้าแสดงตนการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย รวมทั้งการรายงานไปยังสำนักงานบริหารข้อมูลอีกด้วย ผลการวิจัยพบว่า สัมฤทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของสถาบันการเงิน ดังนั้น การสร้างความเข้าใจกับสถาบันการเงินให้มีวิถีทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดอย่างเหมาะสมแก่สถาบันการเงินจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการฟอกเงินสามารถบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติ
dc.description.abstractalternative	The Dissertation begins with a survey and research on the characteristics and scope of Money Laundering, Legal co-operation among various countries on preventing and suppressing of Money Laundering by emphasizing on Draft Act on Prevention and Suppression of Concealment or Conversion of the Property connected with commission of offense B.E. … especially focus on roles and duties of Financial Institution concerning on making customers to verify their identity, recording the fact of transaction prior to operation which is relevant to a sum greater than that prescribed in Ministerial Regulation or suspicious transaction including report such transaction to the Office Administering Data. The result from the research shows that the effectiveness of enforcing law on prevention and suppression of Money Laundering partly depend on performing duties of Financial Institution so presenting informations to all Financial Institutions in the form of guidance or compliance regulations and providing suitable penalty to Financial Institutions are very important to achieve the goal of enforcing law on the said legal provision.
dc.language.iso	th	en_US
dc.publisher	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.rights	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
dc.subject	การฟอกเงิน
dc.subject	เงินตรา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject	สถาบันการเงิน
dc.title	กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหน้าที่ ของสถาบันการเงิน	en_US
dc.title.alternative	Law on anti-money laundering : role and duties of financial institution	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dc.degree.name	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	en_US
dc.degree.level	ปริญญาโท	en_US
dc.degree.discipline	นิติศาสตร์	en_US
dc.degree.grantor	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	en_US
Appears in Collections:	Grad - Theses

Files in This Item:

File	Size	Format
Metee_ku_front.pdf	3.66 MB	Adobe PDF	View/Open
Metee_ku_ch1.pdf	3.73 MB	Adobe PDF	View/Open
Metee_ku_ch2.pdf	16.12 MB	Adobe PDF	View/Open
Metee_ku_ch3.pdf	15.04 MB	Adobe PDF	View/Open
Metee_ku_ch4.pdf	28.39 MB	Adobe PDF	View/Open
Metee_ku_ch5.pdf	5.29 MB	Adobe PDF	View/Open
Metee_ku_back.pdf	46.81 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record