Please use this identifier to cite or link to this item: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35275
Title: กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหน้าที่ ของสถาบันการเงิน
Other Titles: Law on anti-money laundering : role and duties of financial institution
Authors: เมธี กุศลสร้าง
Advisors: วีระพงษ์ บุญโญภาส
Other author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Subjects: การฟอกเงิน
เงินตรา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สถาบันการเงิน
Issue Date: 2539
Publisher: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract: การศึกษาวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของการฟอกเงิน ความร่วมมือของนานาชาติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเน้นการศึกษาในส่วนของบทบาทและภาระหน้าที่ของสถาบันการเงินกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิด พ.ศ. ... ทั้งบทบาทและภาระหน้าที่ในการที่จะให้ลูกค้าแสดงตนการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย รวมทั้งการรายงานไปยังสำนักงานบริหารข้อมูลอีกด้วย ผลการวิจัยพบว่า สัมฤทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของสถาบันการเงิน ดังนั้น การสร้างความเข้าใจกับสถาบันการเงินให้มีวิถีทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดอย่างเหมาะสมแก่สถาบันการเงินจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการฟอกเงินสามารถบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติ
Other Abstract: The Dissertation begins with a survey and research on the characteristics and scope of Money Laundering, Legal co-operation among various countries on preventing and suppressing of Money Laundering by emphasizing on Draft Act on Prevention and Suppression of Concealment or Conversion of the Property connected with commission of offense B.E. … especially focus on roles and duties of Financial Institution concerning on making customers to verify their identity, recording the fact of transaction prior to operation which is relevant to a sum greater than that prescribed in Ministerial Regulation or suspicious transaction including report such transaction to the Office Administering Data. The result from the research shows that the effectiveness of enforcing law on prevention and suppression of Money Laundering partly depend on performing duties of Financial Institution so presenting informations to all Financial Institutions in the form of guidance or compliance regulations and providing suitable penalty to Financial Institutions are very important to achieve the goal of enforcing law on the said legal provision.
Description: วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Degree Name: นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Degree Level: ปริญญาโท
Degree Discipline: นิติศาสตร์
URI: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/35275
ISBN: 9746361392
Type: Thesis
Appears in Collections:Grad - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metee_ku_front.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open
Metee_ku_ch1.pdf3.73 MBAdobe PDFView/Open
Metee_ku_ch2.pdf16.12 MBAdobe PDFView/Open
Metee_ku_ch3.pdf15.04 MBAdobe PDFView/Open
Metee_ku_ch4.pdf28.39 MBAdobe PDFView/Open
Metee_ku_ch5.pdf5.29 MBAdobe PDFView/Open
Metee_ku_back.pdf46.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.