การปฏิบัติการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีเครือข่ายธุรกิจเดอะเนชั่น

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีต่อ Nation Group เมื่อปี พ.ศ. 2545 ว่ามีอำนาจตามกฎหมายโดยชอบธรรม และมีปัจจัยทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าทางเอกสารและการสัมภาษณ์ควบคู่กันไป ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของ Nation Group เนื่องจาก 1. บัตรสนเท่ห์ที่มีผู้ส่งเข้ามาแจ้งเบาะแสนั้นไม่สามารถนั้นมาเป็นฐานในการใช้อำนาจในการตรวจสอบบัญชีธุรกรรมทางการเงินได้ เพราะไม่มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบัตรสนเท่ห์นั้นก่อน 2. การอ้างการใช้อำนาจตรวจสอบเบื้องต้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้นเป็นการอ้างที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม เพราะยังไม่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีข้อเท็จจริงบ่งชี้แน่ชัด อันเป็นเหตุในการใช้อำนาจตรวจสอบนี้ 3. มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่ได้ให้อำนาจในการเรียกให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินใดๆมาให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติการใช้อำนาจเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีต่อ Nation Group มีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาแทรกแทรง