การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในธุรกิจกีฬาฟุตบอล

Abstract

ในปัจจุบันกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอลในระดับสโมสรซึ่งมีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นระดับอาชีพ ในแต่ละสโมสรฟุตบอลจะมีลักษณะการดำเนินการเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล รายได้เหล่านี้มาจากการจำหน่ายตั๋วเข้าชม ค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ การซื้อขายตัวนักฟุตบอล รวมไปถึงสินค้าที่ระลึกต่างๆของสโมสร หากเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมาก รายได้จากธุรกิจก็จะมากขึ้นตามตัว ด้วยเหตุนี้สโมสรฟุตบอลต่างๆจึงเป็นที่สนใจของนักธุรกิจและนักการเมืองในการเข้ามาลงทุนเพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจการดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้จากสโมสรฟุตบอลต่างๆในประเทศไทยมีนักการเมืองทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมาก กรณีดังกล่าวอาจเป็นช่องทางในการฟอกเงินของเหล่าอาชญากรที่ได้มาจากการกระทำความผิดได้ซึ่งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านการเงิน หรือ FATF ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านกีฬาฟุตบอล (FATF Report on Money Laundering through the Football sector) โดยในรายงานระบุว่า กีฬาฟุตบอลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินของอาชญากรมากขึ้นดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่มีการฟอกเงินโดยผ่านกีฬาฟุตบอลในหลายๆรูปแบบ ในประเทศไทยแม้ว่าจะยังไม่มีตัวอย่างการฟอกเงินโดยผ่านธุรกิจกีฬาฟุตบอลเกิดขึ้น แต่ลักษณะของธุรกิจชนิดนี้มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเป็นแหล่งฟอกเงินของอาชญากรเนื่องจากเป็นธุรกิจชนิดใหม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากและยังไม่มีการควบคุมตรวจสอบที่เพียงพอ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหามาตรการที่มีประสิทธิภาพมาทำการควบคุมการประกอบธุรกิจดังกล่าว ซึ่งได้แก่ มาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในการให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการรายงานการทำธุรกรรมและจัดให้ลูกค้าแสดงตน ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการฟอกเงินโดยผ่านธุรกิจกีฬาฟุตบอลเกิดขึ้นในประเทศไทย